Евгения Банева: Мъжът ми стои 16 месеца в ареста без причина
Спецсъдът продължава с разпити на свидетели по делото срещу семейство Баневи Бизнесдамата Евгения Банева заяви, че мъжът ѝ стои без причина 16 месеца в ареста...
Tag : пране на пари
ГДБОП взе участие в международна операция срещу прането на пари
През месец ноември 2019 година, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР, Специализираната прокуратура и Асоциацията на банките в България участваха в международната операция...
Официално: Семейство Баневи на съд за пране на пари и данъчни измами в особено големи размери
Специализираната прокуратура, внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу Николай, Евгения и Мария Баневи. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, за...
/СНИМКИ/ В тайник зад картина откриха 400 000 евро и над 3кг. златни накити. Задържано е семейство от Разград за пране на пари
Процесуално-следствените действия са проведени рано тази сутрин в хода на образуваните преди два месеца две досъдебни производства по сигнал, подаден анонимно до окръжния прокурор. Извършени...
Германия разкри руска схема за пране на милиони евро
Германските власти обявиха, че са конфискували имущество на стойност 40 милиона евро и още няколко милиона евро в брой по време на разследване,...
Прокуратурата обвини Елена Йончева за пране на пари
Спецпрокуратурата е повдигнала обвинение на депутата от БСП Елена Йончева за пране на пари в особено големи размери, съобщи за Mediapool говорителят на главния прокурор...
Повдигнаха обвинения на 6 лица след акцията в Маринела и Марица
От задържаните 10 души при специализирана акция в хотелите Маринела в София и Марица и Пловдив, които са собственост на бизнесмена Ветко Арабаджиев, са привлечени...