Германските власти обявиха, че са конфискували имущество на стойност 40 милиона евро и още няколко милиона евро в брой по време на разследване, свързано с голяма руска схема за пране на пари, предаде „Асошиейтед прес“.
Федерални следователи и прокурори от Мюнхен заявиха, че конфискуваното недвижимо имущество се намира в Централна и Южна Германия. До конфискацията се е стигнало след тригодишно разследване на три физически лица, чиито имена не се съобщават.
Около 6.7 милиона евро са били иззети от германски банки и още 11.2 милиона евро от банка в Латвия. Според прокурори предполагаеми приходи от руската схема за пране на пари са били инвестирани в скъпи недвижими имоти в Германия. Руската схема за пране на пари е предвиждала изнасянето на около 22 милиарда долара от Русия в Европа през банки в Молдова и Латвия посредством фиктивни компании.
На 19 февруари датската „Данске банк“ съобщи, че прекратява банковата си дейност в балтийските страни и Русия. Причината – разкритият случай за възможно пране на пари в Естония. По-рано естонският финансов регулатор забрани дейността на филиала на „Данске банк“ в страната. На 1 юли 2018 година естонската прокуратура започна разследване на обстоятелствата за възможно пране на пари с участието на служители на „Данске банк“ в страната. По данни на датски медии през естонския филиал на банката за период от 2007-2015 година е изпрана огромна сума пари, включително от Русия и бивши руски републики.
Общият обем на средствата се оценява на минимум 8 милиарда долара.
Източник: Медиапул
