ГДБОП и Софийската окръжна прокуратура разкриха организирана престъпна схема за пране на пари и финансови измами, свързана с международна мрежа. В хода на операцията са задържани четирима души, а трима други са обявени за международно издирване.
Сред издирваните са двама украински граждани с българско гражданство, като един от тях е сочен за ръководител на престъпната група, съобщи окръжният прокурор на София Наталия Николова.
Схемата е действала чрез учредяване на търговски дружества от лица с нисък социален статус, набирани от Ботевград, София и Ловеч. След откриване на банкови сметки, контролът върху тях се е прехвърлял на украинските участници, които чрез фишинг атаки са получавали достъп до чужди банкови профили в страни от Европейския съюз.
Чрез измама с проформа фактури, жертвите са били подведени, че плащат за услуги или стоки към реални свои партньори. Част от пострадалите са вярвали, че инвестират в криптовалута, а други – че изплащат задължения към фирми. Прехвърлените суми впоследствие са били пренасочвани към държави от Близкия изток.
По данни на прокуратурата, през България са преминали около 3 милиона лева, преди каналът да бъде пресечен. Зам.-директорът на ГДБОП Емил Борисов посочи, че групата е извършвала и измами с ДДС, наред с прането на пари.
В момента се извършват процесуално-следствени действия, като предстои да бъде уточнено на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Разследването продължава.
