Имената на двама български политици са изплували при мащабно журналистическо разследване, наречено Досиетата „Пандора“ и обхванало световни лидери, политици, милиардери, известни личности, религиозни лидери и наркотрафиканти.
Всички те са извършвали сделки с обща стойност милиарди долари през офшорни сметки.
Конкретните политици не са посочени, но името на България излиза на картата, публикувана в сайта на Международния консорциум на разследващите журналисти сред материалите по проекта Pandora Papers.
Консорциумът на разследващите журналисти е открил
близо хиляда офшорни компании, свързани с повече от 330 високопоставени политици
и държавни служители, като по информация, цитирана от БНР, 174 от компаниите са свързани със собственици от страната ни.
Очаква се българският партньор в разследването Bird.bg да публикува подробности.
В списъка са и двама политици от Румъния, четирима от Сърбия, един от Черна гора. От Източна Европа най-много са политиците от Украйна – 38.
За страните от ЕС досиетата „Пандора“ съдържат данни за трима политици от Франция, пет в Испания, трима в Португалия, двама в Белгия, четирима в Италия, двама в Словения и четирима в Чехия.
В разследването са участвали около 600 журналисти
Изнесените данни се базират на около 11.9 милиона документа от 14 компании за финансови услуги и разкриват кои са истинските собственици на над 29 хиляди офшорни компании.
Според документите, цитирани от Euractiv, йорданският крал Абдула Втори е учредил поне трийсетина офшорни компании в страни или територии, представляващи „данъчен рай“. Чрез тези фирми той е купил 14 луксозни имота в САЩ и Великобритания за над 106 милиона долара, пише Франс прес.
Адвокатите на Абдула във Великобритания, цитирани от Асошиейтед прес, са заявили, че
кралят не е длъжен да плаща данъци
според законите на страната си и следователно не е злоупотребил с публични средства, а необходимостта да притежава имоти чрез офшорни компании е възникнала от съображения за сигурност и дискретност.
„Вашингтон пост“, който е част от разследващия консорциум, съобщава, цитиран от Ройтерс, че рускинята Светлана Кривоногих е станала собственик на апартамент в Монако чрез офшорна компания, регистрирана на карибския остров Тортола през април 2003 г., само седмици след като родила момиченце. По това време тя е имала тайна дългогодишна връзка с руския президент Владимир Путин, пише вестникът, като цитира руското разследващо издание „Проект“.
Чешкият премиер
Андрей Бабиш е вложил 22 милиона долара във фиктивни компании
чрез които е финансирал покупката на обширен имот, известен като замъка Биго, в Мужен, Южна Франция, съобщи Франс прес.
„Очаквах да изкарат нещо точно преди изборите, за да ми навредят и да повлияят на изборите в Чехия“, написа Бабиш в Туитър, цитиран от Асошиейтед прес. Парламентарните избори в страната предстоят в петък и в събота. „Никога не съм правил нищо незаконно или неправилно“, допълва Бабиш. „Парите напуснаха чешка банка, бяха обложени с данъци, това бяха мои пари, и се върнаха в чешка банка“, заяви още премиерът на Чехия, цитиран от Ройтерс.
Еквадорският президент Гилермо Ласо и вложил средства в два тръста, чието седалище се намира в американския щат Южна Дакота.
Журналистическият консорциум е установил
връзки между офшорни активи и 336 висши политици и държавни служители
включително държавни ръководители, министри, посланици и други, създали близо 1000 компании, над две трети от които са регистрирани на Вирджинските острови.
Тони Блеър е придобил викторианска сграда на стойност 8,8 млн. долара, като е закупил офшорна компания, регистрирана на Британските Вирджински острови. В момента в сградата се помещава юридическата кантора на съпругата му Чери Блеър. Според разследването така той е спестил от данъци равностойността на над 400 хиляди долара. Блеър е купил офшорната компания от министъра на промишлеността и туризма на Бахрейн Зайед бин Рашид аз Заяни. Семейство Блеър и Аз Заяни са заявили, че отначало не са знаели коя е другата страна в сделката. Чери Блеър е казала, че съпругът й не е бил замесен в покупката, която е имала за цел да върне „компанията и сградата обратно под данъчния и регулаторния режим на Обединеното кралство“. Тя е
допълнила, че не е имала желание да притежава компания на Британските Вирджински острови, но продавачът е искал да продаде компанията, а не сградата.
В доклада са споменати още турският строителен магнат Ерман Ълъджак и бившият изпълнителен директор на софтуерната компания „Рейнълдс енд Рейнълдс“ Робърт Брокман.
Разследването е установило, че президентът на Азербайджан
Илхам Алиев и семейството му са били замесени тайно в сделки
с недвижима собственост във Великобритания на стойност над 400 млн. паунда, съобщи Ройтерс, като се позовава на Би Би Си. Според изтеклите документи семейството е купило 17 имота, сред които офисна сграда с цена от 33 млн. паунда за 11-годишния син на президента. Разследването е установило, че друга офисна сграда, притежавана от семейството, е била продадена на британската корона за 66 млн. паунда през 2018 г. Кралското интендантство е заявило, че при сделката е направило изискваните от закона проверки, но отново преглежда случая. Семейството на Алиев е отказало коментар пред Би Би Си.
Украинското издание „Следствие.Инфо“, цитирано от ТАСС, се позовава на документите от разследването и твърди, че двама близки сътрудници на украинския президент Володимир Зеленски са придобили недвижими имоти в елитни квартали на Лондон. Единият от тях, първият помощник на Зеленски Сергий Шефир, чрез офшорна компания станал собственик на две жилища в британската столица на стойност над 5 млн. долара. Другият, Андрий Яковлев, описан като сценарист, режисьор и бивш бизнес-партньор на Зеленски, бил придобил
жилище на десет минути пеша от британския парламент на стойност 2 млн. долара.
Сред известните личности, посочени в разследването, са още колумбийската певица Шакира, германската манекенка Клаудия Шифър и индийската легенда на крикета Сачин Тендулкар, съобщава Франс прес.
